В октябре сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области пресекли теневое обналичивание денег, на семерых жителей губернии завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ, сообщает референт отделения информации Владислав Баландин.
В период с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в Тольятти фигуранты уголовного дела, не имея лицензии на банковскую деятельность, через подконтрольные коммерческие организации обналичивали деньги физических и юридических лиц за определённый процент.
В ходе расследования установлена точная сумма незаконного дохода, превысившая 15 миллионов рублей.
Трое подследственных находятся под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде, и двоим наложен запрет на совершение определенных действий.
Следствие продолжает свою работу.
В Самаре арестованы два подпольных банкира, занимавшихся обналичкой 
Доход задержанных подпольных банкиров превысил 21 млн. рублей 
Подозреваемый в мошенничестве на 50 млн рублей задержан в Хабаровске 
Задержаны жители Самары, незаконно обналичившие около 220 млн. рублей