По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, индивидуальный предприниматель заключил договор с одним из банков Тольятти на осуществление маркетинговых мероприятий по привлечению клиентов в финансово-кредитную организацию. С апреля по ноябрь 2015 года бизнесмен регулярно предоставлял в банк отчеты и акты о результатах работы и количестве привлеченных новых клиентов. За проделанную работу банк регулярно переводил на счет предпринимателя деньги, которые он получал в кассе финансово-кредитной организации.
Как установили сотрудники правоохранительных органов в действительности, никакая деятельность по данному договору не осуществлялось, а в банк предоставлялись заведомо ложные сведения. Якобы привлеченные клиенты не знали о существовании данного банка, или с ними уже ранее были заключены кредитные договора. Сумма причиненного ущерба составила более 26 миллионов рублей. После задержания с 69-летнего бизнесмена взята подписка о невыезде. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
В Самаре будут судить двух адвокатов, обвиняемых в крупном мошенничестве 
В Самаре три менеджера биржевой торговли обвиняются в мошенничестве 
Пресечена деятельность группы мошенников, занимавшихся хищениями денежных средств у клиентов Сбербанка