Ежемесячный оборот от незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял миллиард рублей.
Следователи уже успели установить , что вро время своих незаконных действий преступники проводили такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
- В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на людей, потерявших свои паспорта, и других подставных лиц, и открыли расчетные счета в различных банках Москвы.
Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета иностранных и российских юридических лиц, - говорится в сообщении.
Во время обыска в офисе были обнаружены и изъяты более 100 печатей различных коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, а также изъяты денежные средства в размере около 5 миллионов рублей, 200 тысяч долларов США и 200 тысяч евро.
- Два участника организованной преступной группы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ, - говорится в официальном сообщении.
Сатья, как известно, предусматривает лишение свободы до семи лет.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть