Ежемесячный оборот от незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял миллиард рублей.
Следователи уже успели установить , что вро время своих незаконных действий преступники проводили такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
- В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на людей, потерявших свои паспорта, и других подставных лиц, и открыли расчетные счета в различных банках Москвы.
Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета иностранных и российских юридических лиц, - говорится в сообщении.
Во время обыска в офисе были обнаружены и изъяты более 100 печатей различных коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, а также изъяты денежные средства в размере около 5 миллионов рублей, 200 тысяч долларов США и 200 тысяч евро.
- Два участника организованной преступной группы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ, - говорится в официальном сообщении.
Сатья, как известно, предусматривает лишение свободы до семи лет.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Около тысячи находящихся в розыске граждан были задержаны в аэропортах Москвы 
В Самаре предстанет перед судом бывший вице-президент Волго-Камского банка 
Создатель финансовой пирамиды украл 52 млн ₽, обещая избавить от кредитов