Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, проверяя поступившую в УЭБиПК регионального ГУВД информацию о том, что в Самаре два местных жителя осуществляют незаконной банковской деятельностью, правоохранители установили схему, разработанную злоумышленниками, позволяющую им выводить деньги клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам, после чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам.
Этим занимались проживающие в Самаре 41-летние мужчина и женщина. Они были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейскими проведено более 60 обысков, в том числе в офисах и жилищах фигурантов и их «клиентов», в ходе которых изъяты 5 300 000 рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты, изобличающие противоправную деятельность злоумышленников. По предварительным данным, доход, полученный в результате незаконных финансовых операций, составил более 25 миллионов рублей.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Подследственные взяты под стражу
Расследование продолжается, полицейские устанавливают всех участников противоправной деятельности.
В Самаре у трех нелегальных банкиров арестовали имущество на 42 млн рублей 
В Самаре задержаны три человека за незаконную банковскую деятельность 
Подозреваемый в мошенничестве на 50 млн рублей задержан в Хабаровске 
Жителя Самары задержали в момент передачи взятки сотруднику ОЭБ и ПК 
Подпольные банкиры за незаконную обналичку получили свыше 15 млн рублей