Окончено расследование уголовного дела в отношении двух женщин 44-х и 58-ми лет, а также 62-летнего мужчины, которые обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, организатором преступной деятельности являлся житель Самары, создавший устойчивую организованную группу из знакомых лиц, находившихся с ним в доверительных отношениях.
Как следует из собранных сотрудниками правоохранительных органов материалов, с ноября 2013 года по август 2015 года злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью на территории Самарской области.
Подпольных банкиров задержали в августе 2015 года. В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности обвиняемых к осуществлению преступной деятельности. На имущество обвиняемых в размере более 42 000 000 рублей наложен арест. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.
Уголовное дело нелегальных банкиров рассмотрит суд Железнодорожного района Самары.
В Самаре пресекли деятельность двух незаконных игорных клубов 
В Кинеле пресечена деятельность незаконного цеха по производству алкоголя 
В Самаре бывший полицейский с двумя сообщниками ограбил китайцев 
Самарец подозревается в даче взятки в 350 тысяч рублей следователю УФСКН 
Сельского предпринимателя задержали по подозрению в разбое