Сотрудниками областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии задержаны четверо жителей Тольятти, подозреваемых в противоправной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как установили сотрудники органов внутренних дел, в результате осуществления банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии) злоумышленники получили незаконный доход в размере не менее 21 млн. 200 тыс. рублей.
По статье «Незаконная банковская деятельность» Уголовного кодекса Российской Федерации Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Проведены обыски по месту жительства участников группы, в офисных помещениях, осуществлены выемки в кредитных учреждениях, изъяты документы, печати, банковские карты.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия и оперативные мероприятия с целью установления всех участников группы.
В Самаре выявлены нарушения в деятельности ООО «Ломбард «Агат» 
В Самаре пресечена деятельность незаконного ломбарда 
В Самаре арестованы два подпольных банкира, занимавшихся обналичкой 
Полицейские задержали акционера «Волга-Кредит» банка 
В Новокуйбышевске фальшивомонетчик пытался подкупить полицейского