В Самарской области сотрудники ГУ МВД России по Самарской области 17 октября задержали 49-летнего руководителя одной из фирм. Жителя Ставропольского района обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в составе группы из 16 человек.
«В настоящее время следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам», - сообщил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Уголовное дело было возбуждено еще в сентябре 2017 года. 19 октября задержанного арестовали на два месяца. Оперативное сопровождение по делу проводят сотрудники 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.
В Тольятти водитель попался пьяным за рулем 
В Самарской области мужчина ограбил семью пенсионеров 
В Тольятти силовики предотвратили заказное убийство коммерсанта 
Житель Безенчука хотел за взятку полиции вернуть машину со штрафстоянки