aif.ru counter
202

В Самарской области арестовали бизнесмена-«обнальщика»

Самара, 23 октября - АиФ-Самара.

В Самарской области сотрудники ГУ МВД России по Самарской области 17 октября задержали 49-летнего руководителя одной из фирм. Жителя Ставропольского района обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в составе группы из 16 человек. 

«В настоящее время следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам», - сообщил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Уголовное дело было возбуждено еще в сентябре 2017 года. 19 октября задержанного арестовали на два месяца. Оперативное сопровождение по делу проводят сотрудники 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах