Материалы по теме: отмывание денег
Преступная группировка, занимавшаяся незаконным обналичиванием денег, провела финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Криптовалюту злоумышленник обменивал, и через электронный кошелёк переводил на банковские карты.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Как полагает следствие, адвокат, не позднее 2017 года создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
В областном центре заведено два уголовных дела в отношении молодого человека, который воспользовался ошибкой в мобильном приложении банка.
ПРОИСШЕСТВИЯ
В результате махинаций директора фирмы бюджет РФ не получил 60 миллионов рублей.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Следствие устанавливает лиц, причастных к отмыванию денег от продажи наркотиков.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
