Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Тольятти установили, что двое мужчин причастны к легализации денег в особо крупном размере, сообщает старший референт отделения информации ГУ МВД России по Самарской области Людмила Солдатова.
В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что мужчины с июля 2017 по май 2018 года, являясь директорами коммерческих организаций, путем мошеннических действий совершили с помощью подконтрольных организаций сделки по купле и продаже трех автомобилей. С целью придания правомерного вида владению и пользованию, злоумышленники переводили деньги на счета фирм и в последующем их обналичивали. Таким образом, подозреваемые легализовали более 4,3 млн. рублей.
В настоящее время на мужчин заведено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». максимальное наказание за подобные преступления – до пяти лет лишения свободы. Подследственные находятся под подпиской о невыезде.
Шесть членов ОПГ легализовали свыше 3,2 млн. руб., от торговли героином 
Самарская полиция раскрыла схему легализации наркодельцами 12 млн. рублей 
Тольяттинского бизнесмена подозревают в отмывании почти 154 млн рублей 
В Самарской области адвоката подозревают в мошенничестве