25 ноября сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Самарской области задержали по подозрению в незаконном предпринимательстве и отмывании денег тольяттинского бизнесмена. Об этом сообщает СБК со ссылкой на областное ГУВД.
Задержанный является директором некоего ООО. Однако его название и имя бизнесмена не сообщается в интересах следствия.
Согласно данным ГУВД по Самарской области, мужчина в течении двух лет занимался предпринимательской деятельностью без лицензии. За это время он преступным путем легализировал 153 млн 865 тысяч 957 рублей.
В отношении бизнесмена было возбуждено два уголовных дела: по ч.2 ст.171 (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой или сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и по ч.2 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное в крупном размере).
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В Сызрани руководство предприятия скрыло от налогов 47,5 млн рублей