Новости по теме: легализация денег

Окончено следствие о хищении 870 млн руб. у пайщиков потребкооперативов

Окончено следствие о хищении 870 млн руб. у пайщиков потребкооперативов 21.06.2023 12:36

Обвинение предъявлено председателю КПК «Строительно-сберегательная касса» 42-летней жительнице Тольятти, её заместителю – 33-летней женщине и двум родственникам 29-ти лет и 31-го года.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Тольятти наркоторговец легализовал через криптовалюту 534 тыс. рублей

В Тольятти наркоторговец легализовал через криптовалюту 534 тыс. рублей 28.11.2022 12:07

Криптовалюту злоумышленник обменивал, и через электронный кошелёк переводил на банковские карты.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Тольятти завели уголовное дело о легализации денег от продажи наркотиков

В Тольятти завели уголовное дело о легализации денег от продажи наркотиков 21.07.2022 12:31

По делу проходят два тольяттинца, один из которых несовершеннолетний, обменявших полученные от наркоторговли биткоины на рубли.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Самаре расследуют легализацию доходов от наркоторговли через Bitcoin

В Самаре расследуют легализацию доходов от наркоторговли через Bitcoin 15.04.2021 08:07

Предварительная сумма легализованных денег составила не менее 10 млн рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

Экс-директор мошенничал с кредитами, отмывал деньги и банкротил предприятие

Экс-директор мошенничал с кредитами, отмывал деньги и банкротил предприятие 11.07.2020 11:19

Экс директор взял кредит, предоставив в банк фиктивные документы.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

Наркоделец сумел легализовать более 4 млн рублей от торговли наркотиков

Наркоделец сумел легализовать более 4 млн рублей от торговли наркотиков 24.04.2019 09:38

Злоумышленник использовал преступную схему перевода денег на банковские карты и расчетные счета, после чего обналичивал их

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

Два тольяттинца легализовали 4,3 млн. руб. от противоправной деятельности

Два тольяттинца легализовали 4,3 млн. руб. от противоправной деятельности 22.04.2019 18:36

Преступные деньги были легализованы через покупку и продажу трех автомобилей

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

Бизнесмен легализовал более 119 млн. руб., полученных преступным путём

Бизнесмен легализовал более 119 млн. руб., полученных преступным путём 27.04.2018 11:40

На предпринимателя завели уголовное дело

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

Шесть членов ОПГ легализовали свыше 3,2 млн. руб., от торговли героином

Шесть членов ОПГ легализовали свыше 3,2 млн. руб., от торговли героином 05.04.2018 18:32

Преступную деятельность организованной группы пресекли в 2017 году сотрудники полиции

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

Топ 5 читаемых