Материалы по теме: легализация денег

Обвинение предъявлено председателю КПК «Строительно-сберегательная касса» 42-летней жительнице Тольятти, её заместителю – 33-летней женщине и двум родственникам 29-ти лет и 31-го года.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Криптовалюту злоумышленник обменивал, и через электронный кошелёк переводил на банковские карты.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
По делу проходят два тольяттинца, один из которых несовершеннолетний, обменявших полученные от наркоторговли биткоины на рубли.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Предварительная сумма легализованных денег составила не менее 10 млн рублей.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Экс директор взял кредит, предоставив в банк фиктивные документы.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Злоумышленник использовал преступную схему перевода денег на банковские карты и расчетные счета, после чего обналичивал их
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Преступные деньги были легализованы через покупку и продажу трех автомобилей
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Преступную деятельность организованной группы пресекли в 2017 году сотрудники полиции
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал