Аргументы и Факты
samara.aif.ru
+7 (495) 646 57 57
Самара
Аргументы и Факты
samara.aif.ru
Самара

Новости по теме: легализация денег

Окончено следствие о хищении 870 млн руб. у пайщиков потребкооперативов
Окончено следствие о хищении 870 млн руб. у пайщиков потребкооперативов 21.06.2023 12:36
Обвинение предъявлено председателю КПК «Строительно-сберегательная касса» 42-летней жительнице Тольятти, её заместителю – 33-летней женщине и двум родственникам 29-ти лет и 31-го года.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
В Тольятти наркоторговец легализовал через криптовалюту 534 тыс. рублей
В Тольятти наркоторговец легализовал через криптовалюту 534 тыс. рублей 28.11.2022 12:07
Криптовалюту злоумышленник обменивал, и через электронный кошелёк переводил на банковские карты.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
В Тольятти завели уголовное дело о легализации денег от продажи наркотиков
В Тольятти завели уголовное дело о легализации денег от продажи наркотиков 21.07.2022 12:31
По делу проходят два тольяттинца, один из которых несовершеннолетний, обменявших полученные от наркоторговли биткоины на рубли.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
В Самаре расследуют легализацию доходов от наркоторговли через Bitcoin
В Самаре расследуют легализацию доходов от наркоторговли через Bitcoin 15.04.2021 08:07
Предварительная сумма легализованных денег составила не менее 10 млн рублей.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Экс-директор мошенничал с кредитами, отмывал деньги и банкротил предприятие
Экс-директор мошенничал с кредитами, отмывал деньги и банкротил предприятие 11.07.2020 11:19
Экс директор взял кредит, предоставив в банк фиктивные документы.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Наркоделец сумел легализовать более 4 млн рублей от торговли наркотиков
Наркоделец сумел легализовать более 4 млн рублей от торговли наркотиков 24.04.2019 09:38
Злоумышленник использовал преступную схему перевода денег на банковские карты и расчетные счета, после чего обналичивал их
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Два тольяттинца легализовали 4,3 млн. руб. от противоправной деятельности
Два тольяттинца легализовали 4,3 млн. руб. от противоправной деятельности 22.04.2019 18:36
Преступные деньги были легализованы через покупку и продажу трех автомобилей
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Бизнесмен легализовал более 119 млн. руб., полученных преступным путём
Бизнесмен легализовал более 119 млн. руб., полученных преступным путём 27.04.2018 11:40
На предпринимателя завели уголовное дело
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Шесть членов ОПГ легализовали свыше 3,2 млн. руб., от торговли героином
Шесть членов ОПГ легализовали свыше 3,2 млн. руб., от торговли героином 05.04.2018 18:32
Преступную деятельность организованной группы пресекли в 2017 году сотрудники полиции
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
АиФ-Опрос

Что вы думаете о российском кино?

Ответить Все опросы

Топ 5 читаемых