Материалы по теме: легализация денег

Криптовалюту злоумышленник обменивал, и через электронный кошелёк переводил на банковские карты.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
По делу проходят два тольяттинца, один из которых несовершеннолетний, обменявших полученные от наркоторговли биткоины на рубли.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Предварительная сумма легализованных денег составила не менее 10 млн рублей.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Экс директор взял кредит, предоставив в банк фиктивные документы.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Злоумышленник использовал преступную схему перевода денег на банковские карты и расчетные счета, после чего обналичивал их
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Преступные деньги были легализованы через покупку и продажу трех автомобилей
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Преступную деятельность организованной группы пресекли в 2017 году сотрудники полиции
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал