Материалы по теме: легализация денег

Криптовалюту злоумышленник обменивал, и через электронный кошелёк переводил на банковские карты.

По делу проходят два тольяттинца, один из которых несовершеннолетний, обменявших полученные от наркоторговли биткоины на рубли.

Предварительная сумма легализованных денег составила не менее 10 млн рублей.

Экс директор взял кредит, предоставив в банк фиктивные документы.

Злоумышленник использовал преступную схему перевода денег на банковские карты и расчетные счета, после чего обналичивал их

Преступные деньги были легализованы через покупку и продажу трех автомобилей

На предпринимателя завели уголовное дело

Преступную деятельность организованной группы пресекли в 2017 году сотрудники полиции