В ходе расследования уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков полицейские Волжского района выявили факт легализации более четырех миллионов рублей, полученных от наркоторговли, сообщает инспектор по ОП ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Владимир Караваев.
35-летний мужчина, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств, был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УВД в октябре 2018 года. В ходе обыска его жилища полицейские обнаружили и изъяли132,58 грамма синтетического наркотика. Ведущим дело следователям удалось выяснить, что с января по октябрь 2018 года подследственный получал вырученные от продажи наркотиков деньги на банковские карты, затем, для легализации, переводил их на другие банковские карты и расчетные счета, после чего обналичивал, отмыв таким образом, свыше четырех миллионов рублей.
На мужчину завели второе уголовное дело, теперь уже по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление – до двух лет лишения свободы.
На время следствия мужчина арестован.
Самарская полиция раскрыла схему легализации наркодельцами 12 млн. рублей 
Бизнесмен легализовал более 119 млн. руб., полученных преступным путём 
Полиция Самары задержала фальшивомонетчика