Примерное время чтения: 2 минуты
148

Бизнесмен легализовал более 119 млн. руб., полученных преступным путём

Александр Фирсов / АиФ
Самара, 27 апреля - АиФ-Самара.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Тольятти установили, что руководитель одной из коммерческих организаций города причастен к легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что соучредитель строительной компании с июня 2016 по май 2017 года, путем мошеннических действий перевел деньги на счета подконтрольной организации. По предварительной информации, с целью придания законности владения и пользования деньгами, злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, было легализовано более 119 миллионов рублей.

В настоящее время следователи УМВД России по Тольятти в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Подследственный находится под подпиской о невыезде.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

АиФ-Опрос

Чем закончится снос аварийных и ветхих домов в Самаре?

Ответить Все опросы

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах