Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Тольятти установили, что руководитель одной из коммерческих организаций города причастен к легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что соучредитель строительной компании с июня 2016 по май 2017 года, путем мошеннических действий перевел деньги на счета подконтрольной организации. По предварительной информации, с целью придания законности владения и пользования деньгами, злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, было легализовано более 119 миллионов рублей.
В настоящее время следователи УМВД России по Тольятти в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Подследственный находится под подпиской о невыезде.
Самарская полиция раскрыла схему легализации наркодельцами 12 млн. рублей 
Шесть самарцев легализовали более шести млн полученных от наркоторговли 
Самарский терапевт попалась на взятке 
Житель Самары обвиняется во взяточничестве 
ФСБ задержан с поличным житель Сызрани при получении 5,2 млн. рублей