В Тольятти перед судом предстанут 29 участников преступного сообщества, руководимых адвокатом, сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, с мая 2017 года по июль 2019 года участники преступного сообщества под руководством адвоката коллегии адвокатов «Защитник» вели в Тольятти незаконную банковскую деятельность без регистрации, занимаясь незаконным обналичиванием денег. Всего за время нелегальной деятельности соучастники провели финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей, в результате которых их доход превысил 151 млн рублей.
Чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы руководитель преступной организации провел финансовые операции по их отмыванию, направив свыше 50 млн рублей на строительство зданий в Тольятти, зарегистрированных на аффилированную организацию.
В Тольятти арестованы три здания и три квартиры, находящиеся в собственности аффилированных организаций и обвиняемых.
После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Тольятти.
В Самаре будут судить банду, которая незаконно обналичивала деньги 
В Тольятти экс-адвокат обвиняется в организации преступного сообщества