В Самаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, легализации преступных доходов и выводе денег за рубеж, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Организовали преступный бизнес двое жителей Самары 38-ми и 35-ти лет, в который вовлекли ещё десять человек. Действовало преступное сообщество в Самарском и Московском регионах, состояло из функционально и территориально обособленных структурных подразделений: финансового – занимающимся переводом денег по счетам юридических лиц; оперативного –выводившим наличные; юридического –сопровождавшего операции по переводу денег, и представлявшем интересы в правоохранительных органах, судах, и силового блока.
С января 2015 по август 2019 года банда обналичила крупные суммы денег, получив от этого доход, превышающий 500 миллионов рублей. Также члены преступного сообщества, в зависимости от роли каждого фигуранта, легализовали деньги на сумму более 19 миллионов рублей, и, используя подложные документы, совершили валютные операции по выводу 76 миллионов рублей за рубеж.
Преступную деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Самары совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ.
Уголовные дела были заведены по каждому эпизоду.
Оперативники задержали восемь членов преступного сообщества на территории Самарского региона и двух организаторов в Москве. Во время следствия проведены 72 обыска по местам жительства фигурантов и в принадлежавших им офисах, выемки служебных и бухгалтерских документов, установлены и допрошены более одной тысячи свидетелей. По изъятой документации назначены 120 бухгалтерских и более десяти криминалистических экспертиз.
На имущество подследственных наложен арест на общую сумму 120 миллионов рублей.
В настоящий момент уголовное дело по которому проходят восемь членов преступного сообщества с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением планируется направить в Ленинский районный суд Самары.
В отношении двух фигурантов, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, выделены в отдельное производство
Уголовные дела, двух фигурантов, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием, выделенные в отдельное производство, были ранее рассмотрены судом.
В Тольятти наркоторговец легализовал через криптовалюту 534 тыс. рублей 
В Самаре будут судить 3 подпольных банкиров, обналичивших 484 млн рублей