Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх лиц, которые, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, в особо крупном размере, и в неправомерном обороте средств платежей, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, с 2011 года по 2017 год участники организованной группы вели на в Самаре незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денег. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками было проведено свыше 2,5 тысяч операций на 484 млн рублей, в результате которых их доход превысил 21 млн рублей.
Кроме того, для этих целей одним из сообщников изготавливались поддельные распоряжения о денежных переводах.
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Самары.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть