Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх лиц, которые, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, в особо крупном размере, и в неправомерном обороте средств платежей, сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, с 2011 года по 2017 год участники организованной группы вели на в Самаре незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денег. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками было проведено свыше 2,5 тысяч операций на 484 млн рублей, в результате которых их доход превысил 21 млн рублей.
Кроме того, для этих целей одним из сообщников изготавливались поддельные распоряжения о денежных переводах.
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Самары.
Вступил в силу приговор подпольным банкирам, обналичившим более 1 млрд. руб 
Подпольные банкиры за незаконную обналичку получили свыше 15 млн рублей
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть