https://zen.yandex.ru/id/5fa14a873aef727096147053
161

В Самаре будут судить 3 подпольных банкиров, обналичивших 484 млн рублей

Самара, 24 июня - АиФ-Самара.

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх лиц, которые, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, в особо крупном размере, и в неправомерном обороте средств платежей, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, с 2011 года по 2017 год участники организованной группы вели на в Самаре незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денег. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками было проведено свыше 2,5 тысяч операций на 484 млн рублей, в результате которых их доход превысил 21 млн рублей.

Кроме того, для этих целей одним из сообщников изготавливались поддельные распоряжения о денежных переводах.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Самары.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах