В Самарской области вынесен обвинительный приговор членам крупного преступного сообщества, которое несколько лет незаконно обналичивало деньги через подставные фирмы. Организатором оказался адвокат из Тольятти.
Суд установил, что не позднее 2017 года адвокат создал и возглавил организованную группу, в которую вошли ещё 28 жителей области. Сообщество занималось незаконной банковской деятельностью: через подконтрольные фирмы прошло не менее 1,8 млрд рублей, а незаконный доход участников составил свыше 150 млн рублей.
Часть средств — не менее 50 млн рублей — была вложена в строительство объектов недвижимости на территории Тольятти для легализации денег.
В результате масштабного расследования, в ходе которого провели сотни следственных действий и изучили более 500 выписок по счетам, все 29 фигурантов признаны виновными. Организатор приговорён к 19 годам колонии общего режима. Остальные участники получили сроки от 3 до 18 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
