В милиции считают, что нелегальные банкиры отмывали деньги преступников, взимая за услуги от одного до семи процентов легализованной суммы, сообщает lenta.ru со ссылкой на УВД.
Злоумышленники использовали для своих целей три банка, а также 72 российских и семь иностранных фирм. За время своей «деятельности»«отмыли» более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро. Трем предполагаемым членам группировки уже предъявлены обвинения.
В разоблачении банды участвовали около 150 сотрудников милиции. Было проведено 22 обыска, изъяты печати и штампоы фирм-однодневок. У подозреваемых изъяли 36 миллионов рублей наличными.
Смотрите также: В Самаре задержан по подозрению в вымогательстве глава «дочки» «Роснефти» →
В Самаре задержаны три человека за незаконную банковскую деятельность 
В России было изъято 16 млн фальшивых денег 
Самарская ОПГ сбыла на территории России 3,34 млн. рублей фальшивых денег