Прокуратурой города Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении одной из участниц организованной преступной группы, длительное время занимавшейся незаконной банковской деятельностью, оказывая услуги по обналичиванию и транзиту денег, сообщает надзорное ведомство.
Органом предварительного следствия установлено, что семеро российских граждан в 2015 году вступили в предварительный сговор, и занялись незаконной банковской деятельностью на территории Самарской области без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России.
Членами организованной преступной группы в результате осуществления незаконной банковской деятельности извлечён доход свыше 25 млн рублей, что образует особо крупный размер.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ
Максимальное наказание за незаконную банковскую деятельность – до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
В Самаре арестованы два подпольных банкира, занимавшихся обналичкой 
Подпольные банкиры за незаконную обналичку получили свыше 15 млн рублей