Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх лиц, которые, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, в особо крупном размере, и в неправомерном обороте средств платежей, сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, с 2011 года по 2017 год участники организованной группы вели на в Самаре незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денег. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками было проведено свыше 2,5 тысяч операций на 484 млн рублей, в результате которых их доход превысил 21 млн рублей.
Кроме того, для этих целей одним из сообщников изготавливались поддельные распоряжения о денежных переводах.
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Самары.
Вступил в силу приговор подпольным банкирам, обналичившим более 1 млрд. руб 
Подпольные банкиры за незаконную обналичку получили свыше 15 млн рублей