Ленинский районный суд Самары вынес приговор семи участникам преступного сообщества, получивших в результате обналичивания денег преступный доход более полумиллиарда рублей.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными:
- в организации и участии в преступном сообществе;
- в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, в особо крупном размере;
- в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой;
- в легализации денег, приобретенных путём совершения преступления, в особо крупном размере;
- в совершении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной группой.
С января 2015 года по август 2019 года участники преступного сообщества, занимаясь незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в Москве и Самаре, провели финансовые операции на сумму, превышающую 25 миллиардов рублей, и получили преступный доход более 500 миллионов рублей.
Шесть участников преступного сообщества были приговорены к различным срокам лишения свободы – от 7,5 до 20 лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режима. В отношении одного подсудимого уголовное дело прекращено в связи со смертью виновного, сообщает прокуратура Самарской области.
Приговор в законную силу не вступил.
В Тольятти экс-адвокат обвиняется в организации преступного сообщества 
В Тольятти будут судить 14 членов ОПГ за обналичку 1,5 млрд рублей