Примерное время чтения: 1 минута
188

В Тольятти будут судить 14 членов ОПГ за обналичку 1,5 млрд рублей

Самара, 28 июня - АиФ-Самара.

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, совершенной в особо крупном размере организованной преступной группой, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в 2014 году трое жителей Тольятти объединились в устойчивую преступную группу для незаконных финансовых операций по выводу наличных денег в обход уплаты налогов. В дальнейшем в состав организованной группы вошли еще 13 человек.

С 2014 года по 2017 год сообщники, используя подконтрольные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание, инкассацию и перевод денег. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были проведены операции на сумму свыше 1,5 млрд рублей, в результате которых получен доход в размере более 85 млн рублей.

Одному из организаторов также вменяется легализация денег, полученных им в результате противоправной деятельности, и неправомерный оборот средств платежей.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

Уголовные дела одного из организаторов преступной группы и исполнителя, изобличивших остальных сообщников в рамках досудебных соглашений о сотрудничестве, уже рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров.

Оцените материал

Также вам может быть интересно

АиФ-Опрос

Что вы думаете о российском кино?

Ответить Все опросы

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах