Примерное время чтения: меньше минуты
255

В Самаре будут судить 3 подпольных обнальщиков более 285 миллионов рублей

Самара, 5 апреля - АиФ-Самара.

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании денег за определённый процент от суммы безнала.

Фигуранты уголовного дела — житель Санкт-Петербурга и два жителя Самары обвиняются в незаконной банковской деятельности, в неправомерном обороте средств платежей, и в незаконном образовании юридического лица.

По версии следствия, в 2017 году петербуржец и два самарца объединились в устойчивую преступную группу для незаконного вывода наличных денег в обход уплаты налогов.

С 2017 года по 2022 год подельники через подконтрольные фиктивные фирмы проводили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание компаний, инкассацию и перевод денег за 9% – 12% от суммы безнала.

Всего за время нелегальной деятельности обнальщики провели операции на более чем 285 миллионов рублей, получив доход, превышающий 24 миллиона рублей.

В ходе следствия бы наложен арест на 1,8 миллиона рублей организатора группы.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Самары, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Оцените материал

Также вам может быть интересно

АиФ-Опрос

Что вы думаете о российском кино?

Ответить Все опросы

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах