Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании денег за определённый процент от суммы безнала.
Фигуранты уголовного дела — житель Санкт-Петербурга и два жителя Самары обвиняются в незаконной банковской деятельности, в неправомерном обороте средств платежей, и в незаконном образовании юридического лица.
По версии следствия, в 2017 году петербуржец и два самарца объединились в устойчивую преступную группу для незаконного вывода наличных денег в обход уплаты налогов.
С 2017 года по 2022 год подельники через подконтрольные фиктивные фирмы проводили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание компаний, инкассацию и перевод денег за 9% – 12% от суммы безнала.
Всего за время нелегальной деятельности обнальщики провели операции на более чем 285 миллионов рублей, получив доход, превышающий 24 миллиона рублей.
В ходе следствия бы наложен арест на 1,8 миллиона рублей организатора группы.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Самары, сообщили в прокуратуре Самарской области.
В Тольятти экс-адвокат обвиняется в организации преступного сообщества 
В Самаре утвердили обвинение 15 членам ОПГ, незаконно обналичивавшим деньги