Утверждены обвинительные заключения по уголовным делам 15 участников организованной группы, занимавшихся незаконным обналичиванием денег, сообщает прокуратура Октябрьского района Самары.
15 членов организованной преступной группы, совместно с не установленными следствием лицами, из офисов, расположенных в Самаре и в других субъектах Российской Федерации, руководили финансово-хозяйственной деятельностью организаций, зарегистрированных на подставных лиц с апреля 2014 года по июнь 2017 года.
На основании лицензии, выдаваемой кредитным организациям, они проводили незаконные банковские операции, обналичивая полученные от заинтересованных юридических лиц безналичные средства через легальные банки на территории Самарской области за вознаграждение до 13% от полученных, выводя деньги из-под государственного контроля.
От незаконной банковской деятельности члены преступной группы получили не менее десяти миллионов 772 тысяч рублей.
Кроме того, руководители преступной группы совершали валютные переводы долларов США и рублей Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов в Эстонии, Соединенном Королевстве и Чешской Республике. При этом банкам, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, предоставлялись подложные документы, с недостоверными сведениями об основаниях, о целях и назначении перевода. Всего незаконным образом было переведено один миллион 314 тысяч долларов США и не менее 244 миллионов рублей.
Ранее с ними и бухгалтером заключались досудебные соглашения о сотрудничестве, условия которых были соблюдены. Уголовные дела после вручения копий обвинительных заключений будут направлены в Октябрьский районный суд Самары.
В Тольятти будут судить преступную группу подпольных банкиров 
В Самаре вынес приговор участникам хищения у АО «Банк «РКБ» 61 млн рублей