В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в конце 2016 года по факту сбыта на территории региона наркотических средств через интернет-магазин, было установлено, что двое из восьми участников преступной группы занимались легализацией денег, полученных незаконным путём, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Схема придания законности владения, пользования и распоряжения деньгами была следующей.31-летний и 35-летний жители Саратовской области открыли счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотиков перечисляли деньги, которые злоумышленники, путем транзакций, переводили на другие счета и в последующем их обналичивали. Таким образом, было легализовано более 12 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков.
В настоящее время по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье – до семи лет лишения свободы.
Арестована самарчанка, у которой изъято свыше 1,5 кг наркотиков 
В Самаре на ул. Севастопольской полицейские ликвидировали наркопритон 
Полицейские Самары пресекли незаконный оборот героина 
Самарец, везший крупную партию наркотиков, предъявил удостоверение полиции 
В Архангельске задержали фальшивомонетчика