Самара, 14 августа - АиФ-Самара. В Самаре директора фирма, занимающейся оптовой и розничной торговлей детской обуви, обвиняют в совершении 159 эпизодов мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Согласно данным следствия, в период с 12 сентября 2008 года по 1 июня 2011 года мужчина обманул 4 банка на сумму свыше 9 миллионов рублей. Схема мошенничества была следующая. Бизнесмен заключал кредитные договора с банками на приобретение детской обуви по фиктивным паспортным данным граждан. Приобретенный товар реализовывался через магазин, а полученные деньги распределялись между мошенником и его сообщниками.
В ходе следствия обвиняемый настаивал на том, что все кредитные договоры он оформлял в соответствии с инструкциями банков, с заемщиками встречался лично, проверял подлинность их документов, но подделки не обнаруживал. Однако в числе заемщиков оказались «мертвые души». Например, на гражданку Е. 1918 года рождения, снятой с регистрационного учета в июне 2010 года в связи со смертью, в декабре 2010 года был оформлен кредит на сумму 39 тысяч 240 рублей.
В настоящее время уголовное дело мошенника вместе с обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района для рассмотрения по существу.
Смотрите также:
- Житель Новокуйбышевска брал кредиты в банке с помощью фиктивных паспортов →
- В Самаре сотрудница похитила из компании 2 млн рублей →
- Бизнесвумен осудят за «фальшивый» кредит в 3 млн →