Для повышения эффективности деятельности Самарской таможни по выявлению, пресечению правонарушений и преступлений, связанных с нарушением валютного законодательства, на базе Куйбышевской транспортной прокуратуры прошло межведомственное совещание, сообщает Приволжское таможенное управление.
В 2016 году таможенные органы получили статус органа валютного контроля, поэтому в Самарской таможне в мае месяце создан отдел валютного контроля, занимающийся выявлением правонарушений в сфере валютного законодательства.
Перед началом координационного совещания посвященному межведомственному взаимодействию по борьбе с незаконным выводом капитала за границу, прошедшего на базе Куйбышевской транспортной прокуратуры, исполняющий обязанности заместителя начальника Самарской таможни Никита Пронин привел некоторые статистические данные деятельности по направлению валютного контроля.
По его словам за девять месяцев текущего года было проведено 32 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации, в результате которых возбуждено 33 дела об административных правонарушениях. Наибольшее число дел пришлось на допущенные резидентами нарушения требований по репатриации денежных средств на общую сумму около 109,93 миллиона рублей при осуществлении внешнеторговой деятельности. Также Самарская таможня выявила шесть фактов невозвращения валютной выручки и совершения валютных операций по поддельным документам. Общая сумма невозвращенных денежных средств по выявленным нарушениям составила 1,57 миллиардов рублей.
Как сообщил Никита Пронин, распространенные схемы вывода валютных средств по фиктивным договорам и контрактам по поставке товаров, уже не актуальны. Теперь нарушители валютного законодательства прибегают к более изощренным схемам, когда деньги выводятся по договорам оказания каких-либо услуг, на разработку программного обеспечения, или на разработки строительной документации. По этим контрактам информация не входит в поле зрения таможни, поэтому чтобы работать на опережение, выявлять данные нарушения эффективней нужно тесное взаимодействие с правоохранительными органами. Для пересмотра работы в области активного межведомственного информационного обмена и было посвящено координационное совещание в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Гражданка Казахстана оштрафована на 0,5 млн руб. за недекларирование валюты 
Самарская таможня раскрыла крупную финансовую аферу 
Самарские таможенники выявили вывод на Кипр более 662,5 млн. рублей 
В Самарской таможне создана мобильная группа