Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых молодой человек незаконно обналичивал денежные средства.
«Согласно полученным данным, некий мужчина оказывал юридические услуги по обналичиванию денег. Он действовал по поддельным документам. 30-летний мужчина брал себе проценты от произведенной сделки», - сообщается на сайте ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что мужчина перечислял деньги со счетов самарской фирмы, которая занималась оптовой продажей товаров.
У мужчины не было разрешения на осуществление предпринимательской деятельности. Таким образом, нелегальный предприниматель получил доход в размере 1 765 000 рублей.
Смотрите также: Жительница Самары по фальшивому паспорту взяла кредит почти на 1 млн рублей →
В Тольятти хулиган выдернул купюроприемник с деньгами из терминала оплаты 
Штрафы ГИБДД теперь можно оплачивать через интернет 
Кредитора, разорившего банк на 2 млн, осудят в Самаре 
МФЦ внедряют новые услуги и сервисы