Бывшему адвокату одной из коллегий города Тольятти предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, отмывании денег, приобретённых преступным путём, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Самарской области.
Как полагает следствие, адвокат, не позднее 2017 года создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В течение нескольких лет в состав преступной организации входили не менее 29 жителей Самарской области. В результате незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,8 миллиардов рублей, а члены организованного преступного сообщества получили не менее 150 миллионов рублей незаконного дохода. Полученные от преступной деятельности не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий в Тольятти для придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Эти здания впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную адвокату.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества находится на завершающей стадии. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение.
Продолжается следствие по отмыванию денег от наркоторговли этнической ОПГ 
В Самаре расследуют легализацию 2,2 млн руб. от наркоторговли через bitcoin