Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное организованной группой, сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, в августе 2012 года супруги вместе с неустановленными следствием лицами разработали преступную схему хищения денег граждан. Получив мошенническим путем в своё распоряжение факсимиле подписи директора, учредительные документы и печать ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», они от имени этой фирмы организовали прием денег от населения по договорам займа. Фактически же компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Впоследствии супруги зарегистрировали на подставное лицо общество со схожим названием «Бизнес Консалт Инвест» и продолжили мошенническую деятельность. Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал, распространяли рекламу в СМИ, сообщая недостоверные сведения о продолжительной работе компании, положительной репутации и обширной географии деятельности.
В период с мая августа 2012 года по январь 2015 года в финансовую пирамиду вложили средства свыше 100 человек. Часть полученных денег участники тратили на выплаты ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные деньги забирали себе. За время работы пирамиды ее создатели похитили свыше 25 миллионов рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде Промышленного района Самары.
МВД: в Самарской области пресечена деятельность финансовой пирамиды 
В Самаре будут судить организатора «финансовой пирамиды» 
Директор ООО «Продукт» взяла кредиты на четыре млн. руб. по чужим паспортам 
В Самарской области перед судом предстанет группа "нефтяных" аферистов