В Самаре окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Обвинение в проведении незаконных финансовых операций и участие в организованной преступной группе предъявлено 35-летнему жителю Самары и двум его знакомым – жителям Самарской области – мужчинам 44 и 28 лет.
В ходе предварительного следствия установлено, что фигуранты уголовного дела создали в разных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Московской, Самарской и Ленинградской областей, около 60 подставных юридических лиц, через счета которых прошло более 258 000 000 рублей. Доход, полученный организованной преступной группой, превысил 23 000 000 рублей.
Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, по которым проведено 25 экспертиз, более двухсот печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, а также наложен арест на изъятые в ходе обыска в жилище создателя преступной группы 1 800 000 рублей.
Противоправная деятельность была пресечена весной 2022 года следователями полиции Самары и сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка.
Предварительное следствие по уголовному делу велось 36 месяцев. Все это время подследственные находились под домашним арестом. Материалы уголовного дела составили более 20 томов, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В Самаре умерший банкир признан виновным в хищении почти 2 млрд рублей 
В Тольятти нелегальные банкиры, руководимые адвокатом, отмывали деньги