В Самаре заведено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По делу проходит ранее судимая за незаконный оборот наркотиков 49-летняя местная жительница.
По версии следствия, самарчанка, создав фирму-однодневку, обратилась в отделение одного из банков, где получила учетные данные. Полученные коды доступа к финансовой системе женщина передала за 12 тысяч рублей третьим лицам для неправомерного приёма, выдачи и перевода денег.
Противоправную деятельность подследственной подтверждают изъятые в ходе обысков и выемок документы.
Пресечена преступная деятельность продавцов «бумажного» НДС 
Самарчанка создала 4 липовых фирмы, и вывела в Европу 159 млн рублей