Налоговыми органами Самарской области совместно с региональными следственным управлением, полицией, УФСБ и прокуратурой выявлена и пресечена преступная деятельность группы лиц, предоставляющих услуги по формальному документообороту по НДС, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

За последние полтора года налоговой службой губернии в правоохранительные органы направлено 424 заявления с фактами совершения преступлений в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Возбуждено 284 уголовных дел по статьям УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и «Незаконное использование документов для образования юридического лица», вынесено 26 обвинительных приговоров.
В рамках борьбы с деструктивной деятельностью «фирм-однодневок» по материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 50 уголовных дел по ст. 173.1, 173.2 УК РФ. Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области совместно с налоговыми органами проведено более 40 осмотров мест происшествий, по адресам которых предположительно осуществлялась отправка отчетности от «фирм-однодневок». В результате контрольных мероприятий обнаружены в программных комплексах по отправке отчетности 1463 электронные подписи должностных лиц; изъято 184 электронных подписей руководителей на флэш-накопителях; 57 банковских карт физических лиц; 29 сотовых телефонов; 463 оттиска печатей организаций и индивидуальных предпринимателей, подшивки документов юридических лиц (договора о банковских картах, реквизиты счетов, товарно-транспортные накладные, оригиналы и копии учредительных документов).
Кроме того, установлен круг предполагаемых «выгодоприобретателей», которые с целью минимизации налоговых обязательств воспользовались необоснованными налоговыми вычетами по НДС, сформированными продавцами «бумажного» НДС с использованием «организаций-однодневок». В отношении организаций, использовавших услугу «Бумажный» НДС, сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и налоговой службы также проведены осмотры мест происшествий.
По результатам системной работы налоговых и правоохранительных органов, сотрудниками СУ СК России по Самарской области вынесено 15 постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении неустановленных лиц из числа руководства предполагаемых выгодоприобретателей по неуплате налога в общей сумме около одного миллиарда 500 миллионов рублей.
Совместная работа нацелена на формирование прозрачной администрируемой среды, а также на оперативное пресечение деятельности транзитных налогоплательщиков, фактически не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, с одновременным предъявлением налоговых претензий заказчикам («выгодоприобретателям») правонарушения.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть