В Тольятти завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей бенефициаром компании по грузоперевозкам.
По версии следствия, с 2016 по 2023 год учредитель ООО «ТЭК Караван», занимающегося грузоперевозками, для придания видимости существования реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений от имени пяти подконтрольных фирм подделывал платежные поручения и совершал фиктивные финансовые операции. В результате с расчетных счетов аффилированных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц перечислили более 87 миллионов рублей, которые были противоправно выведены в неконтролируемый оборот.
В ходе расследования был наложен арест на автомобиль фигуранта уголовного дела. Теперь ему предстоит предстать перед судом. Рассмотрят уголовное дело в суде Автозаводского района Тольятти, сообщили в прокуратуре Самарской области.
В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому может грозить до пяти лет принудительных работ, либо до шести лет колонии со штрафом от 100 000 до 300 000 рублей.
Самарец создал преступную схему ухода от уплаты таможенных платежей 
Арестован глава стройфирмы, обвиняемый в махинациях с налогами и платежами