Самара, 10 сентября - АиФ-Самара. Создатели финансовой пирамиды, совершавшие махинации со средствами вкладчиков под видом торговли на валютном рынке «Форекс» предстанут перед судом, сообщает сайт прокуратуры Самарской области.
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Денисова, Алексея Перфильева и Павла Гордеева. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, и легализации денег приобретённых в результате совершения преступления организованной группой. В период с ноября 2009 года по май 2012 года создатели финансовой пирамиды похитили у населения свыше 135 млн. рублей. Потерпевшими по делу признаны свыше 900 человек.
По версии следствия, в 2009 году 32-летний Денисов создал преступную группу, в которую вовлек своих знакомых Перфильева и Гордеева. Они разработали преступную схему и создали организацию, которая принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных торговых операций на международном валютном рынке «Форекс». Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Чтобы иметь возможность выводить за рубеж похищенные средства, Денисов учредил в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорную компанию «Devlani Middle East Fzc». В Самаре Гордеев зарегистрировал ООО «Девлани», на счета которого граждане перечисляли свои вложения.
Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и принимали заявки через сеть Интернет от жителей различных регионов России.
Полученные от граждан деньги организаторы обналичивали путем перечисления на счета знакомых и родственников или переводили на счет оффшорной компании.
В период с ноября 2009 года по май 2012 года создатели финансовой пирамиды похитили у населения свыше 135 млн. рублей. Потерпевшими по делу признаны свыше 900 человек.
Уголовное дело будет рассматриваться в суде Железнодорожного района Самары.
Смотрите также:
- В Самаре создатель финансовой пирамиды предстанет перед судом →
- В Самаре раскрыта грандиозная афера с недвижимостью →
- В Тольятти рухнула еще одна финансовая пирамида →