УФСБ России по Самарской области пресечена деятельность бенефициара предприятия, специализирующегося на переработке лома чёрных и цветных металлов. Руководитель организации, имеющий гражданство России, Украины и Болгарии, подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По данным следствия, фигурант переводил деньги на счета контрагентов за фиктивные сделки по закупке лома. Общая сумма неуплаченных налогов и сборов превысила 122 млн рублей.
Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по трём статьям: ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и возможных соучастников.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
