Задержанные по подозрению в осуществлении на территории Самары незаконной банковской деятельности дали признательные показания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что в Самаре осуществляется незаконная банковская деятельность.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, лица, входящие в организованную группу, разработали схему, по которой безналичные деньги от «клиентов» поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. Затем деньги обналичивались и передавались «клиентам» при условии удержания незаконного вознаграждения в размере не менее 5% от суммы.
По статье «Незаконная банковская деятельность», было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые – организатор незаконной деятельности – 44 житель Кинеля и участники организованной группы – жители Самарской области, 46-летний мужчина и 38-летняя женщина, задержаны сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР Федеральной службы войск национальной гвардии России.
По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили доход в особо крупном размере на сумму более 68,2 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства участников группы, в офисных помещениях, осуществлены выемки в кредитных учреждениях. В результате полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, 700 000 рублей и 1 000 долларов, полученные, предположительно, противоправным путем.
Подозреваемые дали признательные показания. Они находятся под подпиской о невыезде.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливать всех участников группы и дохода, добытого незаконным путем.
В Самаре полиция пресекла деятельность крупного казино 
В Чапаевске организация оштрафована за незаконное предоставление займов 
В России было изъято 16 млн фальшивых денег
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть