Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пять членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, обналичивали и инкассировали деньги. Всего с марта 2011 года по июнь 2016 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, ими было обналичено более 5,6 миллиардов рублей. Доход членов организованной группы в виде комиссионных превысил 140 миллионов рублей.
Следствие по делу велось ГУ МВД России по Самарской области.
Уголовное дело рассмотрит суд Советского района Самары.
В Самаре арестованы два подпольных банкира, занимавшихся обналичкой 
Новокуйбышевец перевел 900 тыс. рублей на поддельные платежные карты 
В Самаре будут судить риелторов, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью 
В Самаре будут судить организатора «финансовой пирамиды» 
В Самаре главбуха обвиняют в краже у фирмы почти пяти миллионов рублей