В Самаре завершено расследование уголовного дела по обвинению директора ООО в уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем, сообщает СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, с июля 2017 года по январь 2018 года директор фирмы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, занизив в декларациях налогооблагаемую базу заключив фиктивные договора подряда. В результате махинаций в бюджет России не перечислены налоговые платежи на сумму, превышающую 60 миллионов рублей.
Кроме того, с июля 2017 года по декабрь 2018 года директор легализовал полученные преступным путем деньги, использовав при совершении операций по счет-фактурам за фактически выполненные работы и оказанные услуги, а также в качестве оплаты труда сотрудникам и иных платежей, необходимых для хозяйственной деятельности фирмы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Завершено расследование дела о сбыте наркотиков, оружия, отмывания денег 
В Самаре расследуют легализацию доходов от наркоторговли через Bitcoin