В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Бывший кладовщик одного из обществ с ограниченной ответственностью обвиняется в участии в мошеннической схеме в качестве дроппера — человека, который предоставляет свои банковские карты и счета для обналичивания похищенных средств.
По версии следствия, в апреле прошлого года мужчина познакомился в соцсетях с девушкой, которая предложила ему «легкий заработок» на операциях с криптовалютой. Кураторы из интернета объясняли, что и как делать. С июля по сентябрь 2025 года он принимал на свои счета денежные переводы, затем обналичивал их через криптообменник в Самаре и переводил дальше по указанию кураторов.
Задержали злоумышленника оперативники Управления по борьбе с IT-преступлениями ГУ МВД России по Самарской области в тот момент, когда он пытался обменять 993 тысячи рублей. При анализе выписок по его банковским счетам выяснилось: деньги поступали от обманутых жителей Воронежа, Архангельска, Липецкой области, Красноярского края и Башкортостана. Общая сумма, прошедшая через руки фигуранта, превысила 9 миллионов рублей.
Установлен и один из потерпевших — им оказался 69-летний житель Самары, у которого обвиняемый лично забрал более 2 миллионов рублей. Пожилого мужчину ввели в заблуждение телефонные мошенники.
На допросе самарец признался, что со временем понял: он участвует в преступной схеме. Однако не остановился, так как получал вознаграждение. За весь период он заработал около 360 тысяч рублей.
В отношении фигуранта возбуждено семь уголовных дел по статьям о неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве. На его банковские счета и недвижимость родственницы наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
