Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк» Юрия Фролова, ему вменяется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления организованной группой в особо крупном размере.
По версии следствия, директор департамента, вступив в преступный сговор с председателем совета директоров ОАО «АвтоВазБанк» Николаем Тараном и президентом банка Еленой Казымомой, c 2013 по 2015 год обеспечил выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей. В последующем эти полтора миллиарда были введены в легальный оборот посредством совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям.
Фролову инкриминируется мошенничество, совершенное на общую сумму 460 миллионов рублей, а также легализация преступного дохода в размере свыше 180 миллионов рублей.
Уголовное дело Тарана и Казымовой рассматривается судом заочно, поскольку они объявлены в международный розыск.
На имущество обвиняемых и их родственников – дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой автотранспорт, нежилые здания и помещения, элитное жилье и другое, наложен арест на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.
Уголовное дело Юрия Фролова будет рассматриваться в Центральном районном суде Тольятти, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Самаре первый замправления Газбанка отправлен в колонию за мошенничество 
В Самаре умерший банкир признан виновным в хищении почти 2 млрд рублей