Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Тольятти установили, что двое мужчин причастны к легализации денег в особо крупном размере, сообщает старший референт отделения информации ГУ МВД России по Самарской области Людмила Солдатова.
В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что мужчины с июля 2017 по май 2018 года, являясь директорами коммерческих организаций, путем мошеннических действий совершили с помощью подконтрольных организаций сделки по купле и продаже трех автомобилей. С целью придания правомерного вида владению и пользованию, злоумышленники переводили деньги на счета фирм и в последующем их обналичивали. Таким образом, подозреваемые легализовали более 4,3 млн. рублей.
В настоящее время на мужчин заведено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». максимальное наказание за подобные преступления – до пяти лет лишения свободы. Подследственные находятся под подпиской о невыезде.
Шесть членов ОПГ легализовали свыше 3,2 млн. руб., от торговли героином 
Самарская полиция раскрыла схему легализации наркодельцами 12 млн. рублей 
Тольяттинского бизнесмена подозревают в отмывании почти 154 млн рублей 
В Самарской области адвоката подозревают в мошенничестве
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть