Деньги с доверчивых граждан собирались под предлогам уменьшения налоговых доначислений.
Первый зафиксированный эпизод по данному делу произошел в декабре 2019 года. Два самарца получили от управляющего одной из коммерческих фирм 500 тысяч рублей, в марте 2020 года в их руки попало уже 1,5 млн рублей. За полученные деньги доверчивый руководитель получил обещание о снижении налоговых доначислений, которые могли быть назначены по результатам контрольной проверки налоговой инспекцией. В ноябре 2020 года «улов» злоумышленников оказался более солидным — 5,5 млн рублей.
Как выяснили следователи УФСБ России по Самарской области, полученные деньги передавать каким-либо сотрудникам налоговой злоумышленники не планировали, более того, они не имели такой возможности. Полученными средствами граждане распорядились по своему усмотрению.
В отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах», дело передано в суд.
