Завершено расследование уголовного дела о сокрытии директором общества с ограниченной ответственностью от налогов более 5,6 млн рублей, сообщает СУ СКР по Самарской области.
Уголовное дело заведено на основании материалов проверки регионального УФНС.
По версии следствия, женщина, занимавшая должность директора фирмы, основным направлением деятельности которой является производство распределительной и регулирующей аппаратуры, допустила недоимку по налогам. Компании были направлены требования об уплате налогов и сборов. Так как директор фирмы не погасила задолженность по налогам, операции по счетам компании были приостановлены для принудительного взыскания недоимок.
Чтобы обойти заблокированные расчетные счета директор фирмы решила перечислять деньги компании на основании распорядительных писем. Действуя таким образом, директор фирмы сокрыла более пяти миллионов 652 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание имеющихся недоимок по налогам и сборам, путем их перечисления на расчетные счета организаций, выступающих контрагентами в рамках заключенных ранее договоров.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Экс-директор ООО «Стройавтоснаб» скрыла от налогов 5,6 млн рублей 
В Самаре на экс-главу стройфирмы завели уголовное дело о неуплате налогов