Примерное время чтения: меньше минуты
165

Бизнесмен из Тольятти через многомиллионные аферы вывел валюту за рубеж

Самара, 6 марта - АиФ-Самара.

Предприниматель из Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 000 000 долларов США. Согласно договору, в Гонконг, где находится фирма, было переведено 4 000 000 долларов США. Однако, фактически, предприниматель получил товар на вдвое меньшую сумму, и никаких действий для получения остатка товара или возврата валюты за неполученную продукцию не предпринял.

Чтобы скрыть махинации с деньгами, тольяттинец оформил договор уступки права требования по контракту на две фирмы, созданные для совершения преступления, а свою компанию переоформил на другого человека.

Таможенники установили, что предприниматель до настоящего времени вел внешнеэкономическую деятельность через подконтрольные ему фирмы.

За уклонение от обязательной репатриации в РФ валюты в крупном размере, с использованием заведомо подложных документов и фирм, на тольяттинского дельца завели уголовное дело. Ведётся расследование, сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Тольяттицу грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Оцените материал

Также вам может быть интересно

АиФ-Опрос

Что вы думаете о российском кино?

Ответить Все опросы

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах