Предприниматель из Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 000 000 долларов США. Согласно договору, в Гонконг, где находится фирма, было переведено 4 000 000 долларов США. Однако, фактически, предприниматель получил товар на вдвое меньшую сумму, и никаких действий для получения остатка товара или возврата валюты за неполученную продукцию не предпринял.
Чтобы скрыть махинации с деньгами, тольяттинец оформил договор уступки права требования по контракту на две фирмы, созданные для совершения преступления, а свою компанию переоформил на другого человека.
Таможенники установили, что предприниматель до настоящего времени вел внешнеэкономическую деятельность через подконтрольные ему фирмы.
За уклонение от обязательной репатриации в РФ валюты в крупном размере, с использованием заведомо подложных документов и фирм, на тольяттинского дельца завели уголовное дело. Ведётся расследование, сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
Тольяттицу грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Летевший из Самары в Баку мужчина хотел незаконно вывезти 3,7 млн рублей 
Самарчанка создала 4 липовых фирмы, и вывела в Европу 159 млн рублей