https://zen.yandex.ru/id/5fa14a873aef727096147053
239

Самарская таможня раскрыла крупную финансовую аферу

Самара, 3 марта - АиФ-Самара. Сотрудники Самарской таможни раскрыли крупную аферу одной из местных компаний, которая вывела из России через Чехию 200 млн. рублей.

Схема была довольно простой. Летом 2013 года самарская фирма перевела деньги на счет иностранной компании Чешской Республики под предлогом закупки товаров. Перевод денег осуществлялся мелкими суммами в течение трех недель. Поставка должна была осуществляться производителем через чешскую компанию и белорусскую организацию.

Подозрения возникли после истечения всех сроков поставки товара, который так и не прибыл в Россию. По данному факту сотрудники таможни возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснились, что документы, представленные в уполномоченный банк для осуществления валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях назначения перевода.

Теперь организаторы незаконного вывода денег могут получить от 5 до 10 лет лишения свободы. Кстати, на момент совершения аферы директору фирмы, которая вывела из России 200 млн. рублей, было всего 19 лет. Интересно, кто он? Начинающий великий махинатор Остап Бендер или зицпредседатель Фунт, который должен вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму?

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах