Прокуратура Самарской области направила в суд уголовное дело о масштабном мошенничестве в банковской сфере. Перед законом ответят трое жителей Самары, которых обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ — за мошенничество, совершённое организованной группой с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере.
По версии следствия, ключевую роль в схеме играл заместитель начальника кредитного управления АО «АктивКапиталБанк», а позднее — заместитель председателя правления банка. Он вступил в сговор с начальником кредитного управления и третьим участником, не являвшимся банковским сотрудником.
В период с 2015 по 2018 год фигуранты обеспечили выдачу 21 заведомо невозвратного кредита. Деньги оформлялись на номинальных заёмщиков, а общая сумма ущерба превысила 68 миллионов рублей.
Сейчас дело поступило в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест. Стоимость арестованных активов составляет более 4,5 миллиона рублей.