Трое местных жителей обвиняются в совершении 219 преступлений. Об о ходе расследования сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По данным ведомства, инициатором схемы выступил индивидуальный предприниматель, работавший через маркетплейсы. Мужчина обнаружил способ создавать электронные платёжные инструменты с использованием чужих паспортных данных и привлёк к делу двух своих менеджеров.
Незаконная деятельность продолжалась 11 месяцев. Карты продавались анонимным покупателям — в том числе, как полагают следователи, телефонным мошенникам, использовавшим их для хищения средств у граждан.
Задержание прошло в ноябре 2024 года в арендованном офисном помещении. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли целый арсенал оборудования и носителей: 8 мобильных телефонов, более 1 000 SIM‑карт разных операторов, 9 SIM‑банков, 16 роутеров, 6 персональных компьютеров, 10 пластиковых карт различных банков, а также прочую оргтехнику, задействованную в схеме.
Следствие установило, что доходы от незаконной деятельности аккумулировались на личных счетах фигурантов. В рамках расследования активы и счета были арестованы — на них обнаружено свыше 15 млн рублей.
Кроме того, изъяты и проанализированы документы, ставшие ключевыми доказательствами. Материалы уголовного дела сформированы в 91 том. В ходе расследования опрошены более 100 свидетелей.
Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Правоохранительные органы обращают внимание: подобные схемы создают серьёзные риски для финансовой безопасности граждан. Использование чужих персональных данных для создания платёжных инструментов влечёт ответственность по статье о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).
«Каждый такой эпизод — это угроза не только для владельцев персональных данных, но и для всей системы безналичных расчётов. Мы призываем граждан не передавать свои документы и личные сведения третьим лицам и быть бдительными при онлайн‑взаимодействии», — подчеркнули в ГУ МВД по региону.