Сотрудниками криминальной милиции по борьбе с экономическими преступлениями совместно со следственной частью ГСУ при ГУВД по Самарской области окончено производство по уголовному делу, возбужденному в июне 2009 года по факту мошенничества в отношении ряда организаций руководителями фирмы "Рубин", сообщает СБК со ссылкой на пресс-службу областного ГУВД.
Согласно данным следствия, мошенники размещали в интернете рекламу о продаже нефти или нефтепродуктов по заниженной цене. При этом основным условием поставки товара по этой цене являлась полная предоплата.
Менеджеры фирм проводили переговоры с потенциальными покупателями по телефону, а подписание договора происходило в офисе или посредством факсимильной связи и электронной почты.
Денежные средства, полученные от покупателей, перечислялись на расчетные счета фиктивных организаций, после чего обналичивались. Однако покупатели товар не получали.
Таким образом, по данным праоохранителей, мошенники легализовали более 12 млн рублей, полученных преступным путем.
Сотрудниками милиции было установлено, что на полученные деньги организатор преступной группы приобрел автобазу в селе Малое Ибряйкино в Похвистневском районе. Впоследствии на его долю, которая составляет 6 млн рублей, был наложен арест.
Всем троим членам преступной группы предъявлено обвинение в совершении 13-ти эпизодов мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК и легализации денежных средств, полученных преступным путем в составе организованной группы по ч. 3 ст. 174.1 УК.
Организатору группы мошенников также предъявлено обвинение в совершении еще одного эпизода мошенничества в крупном размере по ч. 3 ст. 159 УК.
В настоящее время уголовное дело по всем вышеуказанным эпизодам направлено в суд.
Смотрите также:
- В Самарской области сотрудницы почты похитили 2171 карту оплаты →
- Начальник угрозыска в Чапаевске оказался мошенником →
- Самарские полицейские поймали сутенёра с поличным →