В Самаре вынесен приговор преступной группе, обналичивавшей деньги

Ленинский районный суд Самары вынес приговор семи участникам преступного сообщества, получивших в результате обналичивания денег преступный доход более полумиллиарда рублей.

   
   

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными:

- в организации и участии в преступном сообществе;

- в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, в особо крупном размере;

- в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой;

- в легализации денег, приобретенных путём совершения преступления, в особо крупном размере;

- в совершении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной группой.

   
   

С января 2015 года по август 2019 года участники преступного сообщества, занимаясь незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в Москве и Самаре, провели финансовые операции на сумму, превышающую 25 миллиардов рублей, и получили преступный доход более 500 миллионов рублей.

Шесть участников преступного сообщества были приговорены к различным срокам лишения свободы – от 7,5 до 20 лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режима. В отношении одного подсудимого уголовное дело прекращено в связи со смертью виновного, сообщает прокуратура Самарской области.

Приговор в законную силу не вступил.